中(zhōng)央紀委監察部機關

自辦案件涉案款物(wù)管理規定(試行)

各室、局，機關黨委，各直屬事業單位：

《中(zhōng)央紀委監察部機關自辦案件涉案款物(wù)管理規定（試行）》已經中(zhōng)央紀委書(shū)記辦公會議審議通過，現予以印發。

《規定》對于規範委部機關自辦案件涉案款物(wù)的管理，嚴格依紀依法辦案，提高執紀執法水平，具有重要作用，必須認真貫徹執行。各單位對《規定》印發前，由辦案部門或案件承辦人保管，以及委托地方紀檢監察機關和部門保管的涉案款物(wù)，要進行一(yī)次集中(zhōng)清理，并在8月15日前與機關事務管理局辦理移交手續。
 
中(zhōng)共中(zhōng)央紀委辦公廳
2007年6月19日　


第一(yī)條　爲規範中(zhōng)央紀委監察部機關（以下(xià)簡稱委部機關）自辦案件涉案款物(wù)的管理工(gōng)作，根據《中(zhōng)國共産黨紀律處分(fēn)條例》、《中(zhōng)國共産黨紀律檢查機關案件檢查工(gōng)作條例》、《中(zhōng)華人民共和國行政監察法》及其他法律法規，結合委部機關自辦案件的實際，制定本規定。

第二條　本規定所稱涉案款物(wù)，是指委部機關自辦案件中(zhōng)與案件有關的涉嫌違紀違法的錢款和物(wù)品,如現金、有價證券、支付憑證以及房産、金銀珠寶、文物(wù)古玩、名貴字畫、家具、電(diàn)器、交通和通信工(gōng)具等。

第三條　委部機關自辦案件中(zhōng)暫予扣留、封存，責令不得變賣、轉移，沒收、追繳、責令退賠等涉案款物(wù)的管理，适用本規定。

第四條　涉案款物(wù)的管理必須合法、公正、準确、及時，案件承辦人與保管人相分(fēn)離(lí)、辦案部門與保管部門各司其職。嚴禁暫予扣留、封存與案件無關的合法财産。

第五條　在案件調查中(zhōng)，需要采取暫予扣留或封存措施的，由案件承辦人填寫暫予扣留、封存涉案款物(wù)呈批表，經辦案部門或調查組負責人審核并報分(fēn)管委部領導批準後執行。緊急或其他特殊情況下(xià)，經辦案部門或調查組負責人審核批準，可先予執行，但應當在十個工(gōng)作日内補辦報批手續。
未經批準，案件承辦人不得擅自暫予扣留、封存涉案款物(wù)。

第六條　采取暫予扣留、封存涉案款物(wù)措施的承辦人不得少于二人。執行時應當會同原款物(wù)持有人或保管人、見證人一(yī)起對暫予扣留、封存涉案款物(wù)當面逐件清點，當場填寫暫予扣留、封存涉案款物(wù)登記表（一(yī)式四份），由承辦人、原款物(wù)持有人或保管人、見證人簽名（蓋章）後，交辦案部門或調查組、原款物(wù)持有人或保管人、機關事務管理局各一(yī)份，附卷備查一(yī)份。
原款物(wù)持有人或保管人拒絕在登記表上簽名或蓋章的，承辦人應當注明。

第七條 暫予扣留的金銀珠寶、文物(wù)古玩、名貴字畫等貴重物(wù)品，除當場攝影、攝像或制作談話(huà)筆錄外(wài)，辦案部門或調查組應當及時委托具有鑒定資(zī)格的機構進行鑒定，因特殊原因不能及時進行鑒定的，可先封存保管，條件允許時再進行鑒定。
鑒定機構應當出具鑒定書(shū)，辦案部門或調查組、原款物(wù)持有人或保管人、機關事務管理局各執一(yī)份。鑒定費(fèi)用從辦案經費(fèi)中(zhōng)列支。

第八條　委部機關受理其他機關移送的涉嫌違紀案件，應當要求其他機關同時移送已暫予扣留、封存的涉案款物(wù)或涉案款物(wù)清單、已處理憑證等，經審核無誤後填寫涉案款物(wù)移送、處理登記表。

第九條　暫予扣留的涉案款物(wù)由機關事務管理局集中(zhōng)統一(yī)保管。
　　機關事務管理局應當設立專用賬戶、專門場所，指定專人對涉案款物(wù)進行妥善保管，防止涉案款物(wù)的毀損和滅失，嚴格辦理涉案款物(wù)交接手續。

第十條　辦案部門或調查組經批準對涉案款物(wù)采取暫予扣留、封存措施後，應當在十五個工(gōng)作日内，與機關事務管理局辦理移交手續；在異地采取暫予扣留、封存措施，移交涉案款物(wù)确有困難的，辦案部門可以委托中(zhōng)央紀委相關部門指定的地方或部門紀檢監察機關保管。由于特殊原因不能按時移交的，經辦案部門或調查組負責人同意，辦案部門或調查組可暫時代爲保管涉案款物(wù)，但在原因消除後應當及時移交。
委托地方或部門紀檢監察機關保管涉案款物(wù)的，辦案部門或調查組應當出具委托書(shū)，并與受委托單位辦理交接手續。涉案款物(wù)保管清單應當交機關事務管理局一(yī)份備案。
　　第十一(yī)條　機關事務管理局對辦案部門或調查組移交的暫予扣留款，應當在複核無誤後，開(kāi)具專用收據交案件承辦人員(yuán)。
機關事務管理局應當将暫予扣留款設立明細賬，及時存入銀行專用賬戶，嚴格收付手續。
　　第十二條　具有數碼特征或其他特征，并能證明案情的現金、有價證券、支付憑證等，應當作爲實物(wù)進行封存保管，并注明特征、編号、種類、面值、張數、金額等。
　　第十三條　暫予扣留、封存物(wù)品移交保管時，承辦人員(yuán)與保管工(gōng)作人員(yuán)均不得少于二人，承辦人員(yuán)應當填寫暫予扣留、封存涉案款物(wù)移交清單，經辦案部門或調查組負責人簽字後與保管工(gōng)作人員(yuán)辦理移交。保管工(gōng)作人員(yuán)應當對移交物(wù)品逐項核對，查驗無誤後雙方在移交清單上簽字。
　　第十四條　保管工(gōng)作人員(yuán)對暫予扣留、封存的實物(wù)應當建賬設卡，做到一(yī)案一(yī)賬，一(yī)物(wù)一(yī)卡。
對小(xiǎo)件物(wù)品可根據物(wù)品種類分(fēn)袋、分(fēn)件、分(fēn)箱設卡。對大(dà)件物(wù)品，應當集中(zhōng)保管或委托有關專業部門封存保管。貴重小(xiǎo)件物(wù)品應當裝入透明袋封存。對交通工(gōng)具、通信工(gōng)具等需要定期保養和維護的物(wù)品要做好日常養護工(gōng)作，防止損壞。
　　第十五條　對大(dà)宗物(wù)品、特殊物(wù)品應當指定有關專業部門進行封存保管。對危險品、違禁品應當按照有關規定及時送交有關部門，或根據辦案需要嚴格封存，不得以任何借口使用和擴散。
對其他不宜長期保存的物(wù)品，可以與物(wù)品持有人協商(shāng)或按國家有關規定，經辦案部門或調查組負責人同意後，及時委托有關機構變賣或拍賣，所得價款按本規定第十一(yī)條辦理，并将清單、照片、變賣或拍賣結果附卷。
　　第十六條　辦案部門或調查組在移送案件或因案件需要調取暫扣、封存的涉案款物(wù)時，應當經分(fēn)管委部領導批準。加封的涉案款物(wù)啓封時，承辦人員(yuán)與保管工(gōng)作人員(yuán)應當同時在場，當面查驗。歸還時，應當重新封存，雙方在封條上簽字。
　　第十七條　機關事務管理局應當定期對暫予扣留、封存款物(wù)的保管情況進行自查；辦公廳案件管理局應當對暫予扣留、封存款物(wù)的管理情況進行經常性的監督檢查，每年進行一(yī)次集中(zhōng)檢查，及時解決存在的問題。
　　第十八條　對經調查認定不是涉案款物(wù)的，應當及時解除相關措施。辦案部門或調查組應當填寫解除暫予扣留、封存款物(wù)清單，将暫予扣留、封存的款物(wù)發還原款物(wù)持有人或保管人。發還時，辦案部門或調查組應當按清單與原款物(wù)持有人或保管人當面清點，并由其簽收。
　　第十九條　案件調查結束後，辦案部門向案件審理室移送案件時，應當在調查報告中(zhōng)寫明全部涉案款物(wù)數量、價值、保管等情況，提出對涉案款物(wù)的處理意見，并附涉案款物(wù)清單。
案件審理室在審理辦案部門移送的案件時，應當對調查報告所列涉案款物(wù)與所附涉案款物(wù)清單是否相符、手續是否完備等情況進行審查，并在審理報告中(zhōng)寫明對涉案款物(wù)的處理意見和建議。
　　第二十條　案件審理室對涉案款物(wù)的處理意見和建議報經中(zhōng)央紀委常委會（書(shū)記辦公會）或監察部部長辦公會讨論決定後，應當及時以書(shū)面形式通知(zhī)辦案部門，由辦案部門商(shāng)機關事務管理局執行。
特殊情況下(xià)，可先對違紀人做出處理，再對違紀款物(wù)做出處理。
對涉案款物(wù)未經審理的，一(yī)律不得擅自處理。
　　第二十一(yī)條　沒收、追繳的涉案款物(wù)，應當區别不同對象按照程序做出書(shū)面決定，由辦案部門填寫沒收、追繳款物(wù)清單，開(kāi)具收據和憑證，及時送達原款物(wù)持有人或保管人。送達時，應當由被送達人在清單上簽名或蓋章。被送達人拒絕簽名或蓋章的，承辦人應當注明。
　　第二十二條　責令有關單位和個人退賠的涉案款物(wù)，應當區别不同對象按照程序做出書(shū)面決定，由辦案部門填寫責令退賠款物(wù)清單，及時送達退賠人簽收。退賠人拒絕簽收的，承辦人應當注明。
　　第二十三條　沒收的款物(wù)一(yī)律上繳國庫。追繳、責令退賠中(zhōng)依法不應當退回（賠）或由于客觀原因無法退回(賠)的款物(wù)，應當上繳國庫。
　　第二十四條　對應當上繳的違紀違法所得款項，由機關事務管理局按照處理決定所确認的數額，辦理上繳國庫手續。
有價證券和支付憑證由機關事務管理局通過有關部門兌現後按照前款規定辦理。
其他應當委托有關機構以拍賣或其他公開(kāi)方式做變價處理的違紀違法物(wù)品，機關事務管理局負責分(fēn)案登記造冊，并填寫款物(wù)移送、處理登記表。處理所得款項應當上繳國庫。
　　第二十五條　上繳國庫或返還有關單位和個人的暫予扣留、封存款物(wù)，其孳息也應當一(yī)并上繳或退還。
　　第二十六條　涉案款物(wù)移送司法機關的，辦案部門應當加強與司法機關相關部門的聯系、溝通。對司法機關認爲不構成犯罪，但構成違紀的涉案款物(wù)，辦案部門應當督促司法機關予以退回，并提出處理意見，經案件審理室審理，報經中(zhōng)央紀委常委會（書(shū)記辦公會）或監察部部長辦公會讨論決定後，予以處理。
　　第二十七條　初核後認爲不需要立案的，對被調查人主動上交的或者應當建議有關黨組織或單位責令被調查人退賠的違紀違法所得，由辦案部門提出處理意見，經分(fēn)管委部領導批準後辦理。
　　第二十八條　以監察部名義采取的暫予扣留，責令案件涉嫌單位和涉嫌人員(yuán)在調查期間不得變賣、轉移與案件有關财物(wù)等措施，以及對财物(wù)進行沒收、追繳和責令退賠處理的，按照行政監察法等有關規定辦理。
　　第二十九條　 委托地方或部門紀檢監察機關保管涉案款物(wù)的，案件調查結束後，辦案部門應當及時将涉案款物(wù)的處理意見書(shū)面通知(zhī)受委托保管單位，對暫予扣留、封存的涉案款物(wù)進行相應處理。
　　第三十條　任何部門和個人不得貪污、侵占、挪用、私分(fēn)、私存、調換、外(wài)借、壓價收購或擅自使用、處理涉案款物(wù)及其孳息。
違反前款規定的，按照有關規定，追究有關主管人員(yuán)和直接責任人員(yuán)的紀律責任。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。
　　第三十一(yī)條　任何部門和個人違反本規定及相關規定，造成不良後果的，或因管理不當造成涉案款物(wù)毀損和滅失的，視情節輕重，追究有關主管人員(yuán)和直接責任人員(yuán)的紀律責任。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。
　　第三十二條　按本規定要求填寫的有關文書(shū)和單據，應當存入案卷歸檔。
　　第三十三條　本規定由中(zhōng)央紀委辦公廳負責解釋。
　　第三十四條　本規定自發布之日起施行。